محکومیت هکر بزرگ ترین سرقت ارز دیجیتال در تاریخ: پنج سال زندان برای شویی درآمدهای سرقت شده

ماجرای سرقت بزرگ بیت کوین از Bitfinex

در یکی از بزرگ ترین سرقت های تاریخ ارز دیجیتال، یک هکر به نام ایلیا لیختنشتاین به جرم شویی درآمدهای حاصل از هک صرافی ارز دیجیتال Bitfinex در سال 2016، به پنج سال زندان در ایالات متحده محکوم شد. این سرقت به عنوان یکی از بزرگ ترین و پیچیده ترین سرقت های دیجیتال شناخته می شود که منجر به دزدیده شدن تقریبا 120,000 بیت کوین از پلتفرم Bitfinex شد.

جزئیات سرقت و ارزش بیت کوین های دزدیده شده

در زمان وقوع این سرقت در سال 2016، ارزش هر بیت کوین حدود 70 میلیون دلار بود. اما پس از گذشت چند سال و تا زمان دستگیری این هکر در سال 2022، ارزش بیت کوین ها به بیش از 4.5 میلیارد دلار رسید. این افزایش شدید قیمت ارز دیجیتال باعث شد که میزان دارایی های دزدیده شده از یک سرقت کوچک به یکی از بزرگ ترین سرقت های تاریخ تبدیل شود. در حال حاضر، ارزش این بیت کوین ها با قیمت های امروز، بیش از دو برابر شده است.

تکنیک های هک و شویی درآمدهای سرقت شده

ایلیا لیختنشتاین از تکنیک های پیشرفته هک برای دسترسی به صرافی Bitfinex استفاده کرد. بعد از انجام سرقت، او برای پنهان کردن رد پول های دزدیده شده و شویی درآمدهای حاصل از آن، از همسرش، هدر مورگان، که خود را با نام مستعار Razzlekhan در فضای مجازی معرفی می کرد، کمک گرفت. مورگان که به عنوان یک هنرمند هیپ هاپ در شبکه های اجتماعی شناخته می شود، نقش مهمی در شستشوی بیت کوین های دزدیده شده ایفا کرد.

شویی بیت کوین ها و استفاده از هویت های ساختگی

پس از هک شدن حساب های Bitfinex، لیختنشتاین و مورگان از تکنیک های پیچیده ای برای شستن پول ها استفاده کردند. این تکنیک ها شامل استفاده از هویت های ساختگی و تبدیل بیت کوین ها به ارزهای دیجیتال مختلف بود. علاوه بر این، آنها از سکه های طلا برای شستشوی بیت کوین های سرقت شده استفاده می کردند تا رد پول ها را پنهان کنند و از ردیابی آنها جلوگیری کنند.

سفرهای خانوادگی و انتقال درآمدهای شسته شده

یکی دیگر از بخش های پیچیده این پرونده، سفرهای خانوادگی لیختنشتاین بود که در آن ها با پیک ها ملاقات می کرد و بیت کوین های شسته شده را به خانه باز می گرداند. این روش باعث می شد که شواهد و مدارک دیجیتال کمتری برای شناسایی فعالیت های مجرمانه این زوج به دست آید و آنها بتوانند به راحتی دارایی های دزدیده شده را مدیریت کنند.

هدر مورگان و فعالیت های هنری

در کنار فعالیت های غیرقانونی، هدر مورگان، همسر ایلیا لیختنشتاین، در فضای مجازی شناخته شده بود. او با نام مستعار Razzlekhan و به عنوان یک هنرمند هیپ هاپ و رپر در رسانه های اجتماعی فعال بود. در حالی که این زوج تلاش می کردند هک Bitfinex را مخفی کنند، هدر مورگان همچنان ویدئوهای موسیقی و آهنگ های رپ پر از جنجال را منتشر می کرد. در برخی از اشعار او، خود را با عناوینی همچون "پول ساز بد" و "تمساح وال استریت" معرفی می کرد.

ادعاهای مورگان در مورد خود

در مقالات منتشر شده در مجله فوربس، هدر مورگان خود را به عنوان یک تاجر فناوری موفق معرفی می کرد. او همچنین خود را یک اقتصاددان، کارآفرین سریال، سرمایه گذار نرم افزار و رپر خوانده بود. این ادعاها در حالی مطرح می شد که در واقع او به همراه همسرش در حال انجام یکی از بزرگ ترین جرایم سایبری تاریخ بود.

سرقت در دوران افزایش قیمت بیت کوین

یکی از جنبه های جالب این سرقت، زمان وقوع آن بود. در حالی که سرقت در سال 2016 انجام شد، ارزش بیت کوین تا زمانی که این هکرها دستگیر شدند، به شدت افزایش یافت. این موضوع باعث شد که ارزش بیت کوین های دزدیده شده از 70 میلیون دلار در زمان سرقت به بیش از 4.5 میلیارد دلار برسد. با توجه به این افزایش قیمت ها، این سرقت به یکی از بزرگ ترین سرقت های ارز دیجیتال تبدیل شد.

پیامدهای قانونی و حکم پنج سال زندان

در نهایت، پس از تحقیقات گسترده، ایلیا لیختنشتاین در فوریه 2022 دستگیر شد. او به شویی درآمدهای حاصل از سرقت و مشارکت در هک صرافی Bitfinex اعتراف کرد. پس از گذشت مدت ها از دستگیری، وی به پنج سال زندان محکوم شد. لیزا موناکو، معاون دادستان کل، در بیانیه ای اعلام کرد که این پرونده بزرگترین مصادره مالی تاریخ وزارت دادگستری بوده است.

شواهد دیجیتال و نقش دادگاه در رسیدگی به پرونده

در این پرونده، شواهد دیجیتال نقش بسیار مهمی داشتند. وزارت دادگستری ایالات متحده توانست با استفاده از تحقیقات پیشرفته دیجیتال و ردیابی تراکنش های بیت کوین، پرده از این سرقت بزرگ بردارد. این روند پیچیده در نهایت به شناسایی و دستگیری دو نفر از بزرگ ترین مجرمان سایبری کمک کرد.

تأثیر این پرونده بر بازار ارزهای دیجیتال

این پرونده علاوه بر جنبه های قانونی و امنیتی، تاثیرات زیادی بر بازار ارزهای دیجیتال داشت. سرقت هایی مانند این، نگرانی هایی در مورد امنیت صرافی ها و نگهداری ارزهای دیجیتال ایجاد کرده است. این مسائل موجب شد که بسیاری از سرمایه گذاران و فعالان بازار به دنبال راهکارهای امنیتی جدیدی برای محافظت از دارایی های خود باشند.

پیش بینی ها برای آینده ارزهای دیجیتال

با توجه به پیشرفت های تکنولوژیکی و پیچیدگی های هک ها و سرقت های دیجیتال، آینده ارزهای دیجیتال در معرض تهدیدات جدید قرار دارد. اما در عین حال، این پرونده نشان می دهد که نهادهای قضائی و امنیتی نیز به طور جدی در حال پیگیری و مقابله با جرایم سایبری هستند.

جمع بندی

ماجرای ایلیا لیختنشتاین و هدر مورگان یک هشدار جدی برای تمامی کسانی است که در دنیای ارزهای دیجیتال فعالیت می کنند. این سرقت بزرگ نشان می دهد که در حالی که ارزهای دیجیتال می توانند فرصت های جدیدی را برای سرمایه گذاری فراهم کنند، در عین حال می توانند اهدافی جذاب برای مجرمان سایبری باشند. سیستم های امنیتی باید در برابر تهدیدات جدید آماده شوند تا از وقوع چنین جرایم بزرگی جلوگیری شود.